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主题:虚假诉讼最新司法解释案例研读

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虚假诉讼最新司法解释案例研读  发帖心情 Post By:2019/2/13 19:59:00

 
 
被告人付雪青、何训军、陈高飞虚假诉讼一审判决书湖南省衡阳市珠晖区人民法院
(2018)湘0405刑初152号
公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。
被告人付雪青,女,1952年12月11日出生于湖南省衡阳市,汉族,初中文化,衡阳市某装卸有限责任公司法定代表人,住衡阳市蒸湘区。2018年4月11日因涉嫌犯虚假诉讼罪被衡阳市公安局珠晖分局取保候审,2018年10月30日经本院决定逮捕,次日被衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。
被告人何训军,男,1975年12月27日出生于湖南省常宁市,汉族,初中文化,无业,现住常宁市。2018年4月28日因涉嫌犯虚假诉讼罪被衡阳市公安局珠晖分局取保候审,2018年10月30日经本院决定逮捕,次日被衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕时,衡阳市第二看守所因何训军患有疾病暂不收押。2018年11月1日经本院决定改变强制措施,对被告人何训军决定监视居住。现指定监视居住于衡阳市公安监管医院。
被告人陈高飞,男,1978年10月26日出生于湖南省衡阳市,汉族,初中文化,无业,现住衡阳市石鼓区。2018年4月20日因涉嫌犯虚假诉讼罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留,同月23日被该局取保候审。2018年10月30日经本院决定逮捕,次日被衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕时,衡阳市第二看守所因陈高飞患有疾病暂不收押,同日经本院决定改变强制措施,对被告人陈高飞决定监视居住。现指定监视居住于衡阳市公安监管医院第五监区。
辩护人胡灵珠,湖南衡州律师事务所律师。
湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉(2018)162号起诉书指控被告人付雪青、何训军、陈高飞犯虚假诉讼罪,于2018年10月25日向本院提起公诉。本院于当日受理后,依法由审判员谢椿岚担任审判长,与人民陪审员肖才闰、戴磊组成合议庭,于2018年11月13日适用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员曾蓉担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员陈清文出庭支持公诉,被告人付雪青、何训军、陈高飞及其辩护人胡灵珠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
衡阳市珠晖区人民检察院指控,被告人付雪青系衡阳市快某装卸有限责任公司(以下简称快某公司)负责人,因投资衡阳县某肥厂失败,在外有大量借款无法偿还。快某公司在衡阳市白沙工业园雁峰工业项目集聚区有一宗工业用地,因2014年经常被债主上门催债,为自行决定还款对象,付雪青想到通过法院裁判的方式,获得其在白沙洲的该块工业用地上的价值的自由支配权。2014年5月份后,付雪青分别找到被告人何训军、陈高飞,其中请陈高飞作为衡阳新某物流有限公司(以下简称新某物流公司)名义上的法定代表人(未告知成立公司的真实目的);让何训军担任该公司的股东,并告知其成立公司的目的,因何训军在付雪青处有十几万债权,遂表示同意。之后,付雪青为了提起民事诉讼,分别让何训军、陈高飞在三张空白纸张上签名、捺手印,付雪青拿到签名后,再自行伪造借款协议、借据、银行进账单等证据。之后,付雪青找到律师肖某作为何训军、陈高飞的诉讼代理人,并自行用有何训军、陈高飞签名的空白纸张制作了授权委托书、起诉状、财产保全申请书等证据材料一并交由肖某,由肖某于2014年10月8日向本院提起民事诉讼。本院基于以上捏造的事实,先后采取财产保全措施,并在开庭审理后作出裁判文书、制作财产分配方案等。
上述事实,公诉机关提供了相应的证据予以证实,并认为,被告人付雪青、何训军、陈高飞以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序,其行为已构成虚假诉讼罪,提请法院对被告人付雪青在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑,并处罚金;对被告人何训军、陈高飞在有期徒刑六个月至十个月幅度内量刑,并处罚金;并建议在符合社区矫正条件的前提下,对三被告人适用缓刑。
被告人付雪青、何训军、陈高飞对指控的事实无异,均自愿认罪。付雪清在法庭最后陈述时,称因为欠了很多黑道的钱,在没有办法的情况下才犯罪,请求法庭从轻处罚;何训军认为自己有自首情节,请求从轻处罚。
被告人陈高飞的辩护人胡灵珠辩称,对指控被告人陈高飞构成虚假诉讼罪罪名不持异议,但认为被告人犯罪情节轻微。本案的虚假民事诉讼是在付雪青一手操作下进行,陈高飞一直都不具有非法的目的和动机。其中付雪青指使王某某,要王某某安排陈高飞担任新某物流公司法定代表人,事实上陈高飞未参与该公司的经营管理;虚假诉讼所有材料亦是付雪青本人制作,直至开庭时,陈高飞才知付雪青真实目的是逃避债务,成立新某物流公司就是为涉案的虚假诉讼作准备,故陈高飞在共同犯罪中,起次要作用,系从犯,依法应当从轻或减轻处罚;同时陈高飞有坦白情节,依法可以从轻处罚。综上,建议法庭对陈高飞从轻处罚。
经审理查明,被告人付雪青系快某公司法定代表人,公司于2008年5月登记注册,主要从事装卸、仓储等业务。快某公司在衡阳市白沙工业园雁峰工业项目集聚区有一宗工业用地,国土证号为[衡国用(2014)第0**号]。付雪青于2012年因投资衡阳县某肥厂失败,在外存在大量借款,其中除了向正规的小额贷款公司贷款外,还外借了高利贷无法偿还,2014年经常被债主上门催债。为自行决定还款对象,付雪青想到通过法院裁判的方式,获得其在白沙洲的该块工业用地上的价值的自由支配权。2014年5月份,付雪青通过其女婿王某某找到被告人陈高飞,请陈高飞作为名义上的法定代表人,为付雪青成立了新某物流公司,但并未告知陈高飞成立公司的真实目的。同时,付雪青多次找到快某公司做装卸工的被告人何训军,让何训军担任该公司的股东,并告诉何训军自己有大量欠债,让何训军之后以该公司名义起诉付雪青,付雪青取得位于白沙洲工业用地的自由支配权后可以自行决定还款对象,因何训军在付雪青处也有十几万债权,遂表示同意。之后,付雪青为了提起民事诉讼,分别让何训军、陈高飞在三张空白纸张上签名、捺手印,付雪青拿到签名后,再自行伪造了2014年3月6日签署的快某公司向何训军、陈高飞借款400万元并以位于白沙洲工业用地作为担保措施的借款协议,并根据借款协议伪造了借据、银行进账单等证据。之后,付雪青找到律师肖某作为何训军、陈高飞的诉讼代理人,并自行用有何训军、陈高飞签名的空白纸张制作了授权委托书、起诉状、财产保全申请书等证据材料一并交由肖某,由肖某于2014年10月8日向本院提起民事诉讼。因原告方申请财产保全,本院于同年10月9日裁定对[衡国用(2014)第081号]土地进行查封并通知衡阳市国土资源局协助执行,同年10月17日本院开庭审理该民间借贷纠纷案,何训军、陈高飞、付雪青及肖某到庭参加诉讼,何训军、陈高飞明知诉讼内容完全虚构,仍配合付雪青完成庭审活动,对诉讼内容无异议,本院于当日作出民事调解书,双方一致同意快某公司在同年11月16日前归还何训军、陈高飞395万元,若逾期未还则以担保的土地作价抵偿。因该调解书未能履行,同年,本院作出执行裁定书,裁定提取被执行人快某公司在白沙洲的仓库租金人民币4016342元,裁定未执行。2017年3月5日,快某公司与新某物流公司签暑了一份虚假的仓库使用权转让协议,约定以快某公司的仓库使用权抵偿对何训军、陈高飞的395万元欠款。2017年9月22日,本院作出民事裁定书,裁定2014年10月17日作出的民事调解书有错误,该民间借贷纠纷案由本院再审,并中止原调解书的执行。2018年4月11日,被告人付雪青被衡阳市公安局珠晖分局滨江派出所民警电话传唤后,主动来该所投案。被告人何训军被网上追逃后,于2018年4月28日到衡阳铁路公安处乘警大队自动投案。被告人陈高飞被网上追逃后,于2018年4月20日被哈尔滨铁路公安局牡丹江公安处网安支队抓获归案。
上述事实,有以下经法庭举证、质证、认证的证据证实:1、户籍资料、到案经过,证明被告人付雪青、何训军、陈高飞的身份情况,具有完全刑事责任能力。被告人付雪青于2018年4月11日,到衡阳市公安局珠晖分局滨江派出所自动投案。被告人何训军被网上追逃后,于2018年4月28日到衡阳铁路公安处乘警大队自动投案。被告人陈高飞被网上追逃后,于2018年4月20日被哈尔滨铁路公安局牡丹江公安处网安支队抓获归案。2、民事起诉状、授权委托书、借款协议、借据、仓库使用权转让协议等,证明被告人付雪青为虚假诉讼伪造的相关材料。3、开庭笔录、民事调解书、民事裁定书,证明本院因三被告人虚构民事纠纷进行开庭审理、采取财产保全措施,并作出裁判文书。4、工商开户及注销信息,证明新某物流公司于2016年10月14日成立,后注销。5、协助查询通知书及活期企业存款明细查询,证明快某公司在银行的交易明细账及何训军在衡阳农村商业银行股份有限公司珠晖支行未发生交易情况。6、人王某某(付雪青的女婿)的证言,证明付雪青于2014年的一天找到自己,说因欠了很多钱被追债,讨债人还在公司吵,要自己帮她找人重新成立一家物流公司,她在白沙州还有块地,能做仓储、装卸业务。自己也知道外面很多人在找付雪青讨债,所以就同意了。后自己找到朋友陈高飞,将以上讨债之事告诉陈,并要陈注册一个物流公司,做法人代表。还告诉陈高飞,其岳母娘即付雪青在白沙州还有块地,可以做物流。陈问:有块地和做法人有什么关系。自己说:我做法人代表的话如果别人知道了,怕别人来找我,后来陈高飞就答应了。第二天,自己开车带陈高飞在市政府市政中心办理公司手续,注册了新某物流公司。7、证人谭某(付雪青的女儿)的证言,证明其母亲在衡阳火车西站开了一家快某公司,当时陈高飞在公司当搬运工,便认识陈高飞。大概2014年5、6月份的一天,母亲在公司办公室拿了几张空白纸说,让自己找陈高飞在空白纸上几个地方签字盖手印(两张是右下角,一张是右边中间),后自己找到陈高飞,让陈在空白纸上相应位置上签字盖手印,陈问签字作什么用,自己说是为母亲白沙洲那块地打官司用,后陈高飞签了字,盖了手印。8、证人肖某的证言,证明大概在2014年的时候,付雪青到湖南君杰律师事务所,为快某公司找法律顾问,当时自己和她聊了下,后付雪青就让自己做快某公司的法律顾问,自己也同意了。当时双方口头约定做一年的法律顾问,但在这一年,只替付雪青的公司办了一个民间借贷案件,做完这个案件之后就没有联系。记得有一天,付雪青喊自己到快某公司,付雪青公司欠了陈高飞、何训军他们一笔钱,付说双方同意通过法律诉讼的方式解决纠纷,由陈高飞起诉付雪青,由自己来作陈高飞的代理律师,将法律程序走完。自己问过付雪青,为什么要帮陈高飞、何训军起诉快某公司,付雪青讲,可以节约诉讼成本,因为打官司的话陈高飞和何训军就要请律师,还要付律师费,再加上本身就是她欠陈高飞他们钱,再花钱就没有什么必要;这个案情也比较简单,就是通过法律程序确定双方的债权债务关系,形成一个债权法律文书。诉讼费当时是由自己去法院领的交费单据,领完之后就交给付雪青。自己也是看到拿了公司一年的法律顾问费,所以就同意帮忙代理诉讼。2014年10月9日,自己到珠晖区人民法院立案,之前付雪青把整个民间借贷案件的证据(借条,凭证)都给自己了,一周以后就开庭了。庭审的情况很简单,最后是调解结案。9、辨认笔录,证明被告人付雪青、陈高飞、何训军分别在公安机关准备的十张不同男性、女性正面免冠照片中,分别相互辨认指证共同虚假诉讼的情况;证人肖某指证三被告人在庭审虚假诉讼情况,证人谭某指证将虚假诉讼材料交予被告人陈高飞。10、被告人付雪青的供述,证明其为快某公司负责人,公司于2008年5月15日登记注册,主要从事装卸、仓储等业务。自2012年开始,因自己经营不善,造成资金链断裂,自己到处借钱,其中向何训军借了钱,但公司的经营状况并未好,且债主经常上门催债,债主还到女婿王某某的天某物流公可讨债。2014年上半年,自己看电视节目《今日说法》有个逃避债务的案例与自己目前的状况相似,于是找到女婿王某某想找个人来注册一家公司用来逃避债务。王某某看自己的事情影响了他,也就同意了。2014年5月注册了一家新某物流公司,陈高飞任法人代表,公司实际负责人是自己。随后,自己多次找到曾帮其做事的装卸工何训军,要何训军到时候起诉她,以便能将在白沙洲工业园雁峰工业项目集聚区[衡国用(2014)第081号]土地的使用权转让给新某物流公司,因自己还欠何训军10余万元,为早日还款,何训军答应了自己的要求。后来,自己或通过女儿谭某分别找何训军和陈高飞,让他在三张空白白纸的不同部位上签字,伪造了向何训军、陈高飞借款400万元协议、银行转账记录、仓库转让协议和委托书,其中那张账单是自己2014年3月6日在新大桥下的一家农村信用社办业务时,看到有一张进账单上盖了章子,但上面字不清楚,就把它拿来的。准备好这些资料后,自己到湖南君杰律师事务所找肖某律师做快某公司的法律顾问,每年问费2万元。过了一段时间,自己找到肖某,要肖某做陈高飞、何训军代理律师,以新某物流公司陈高飞、何训军的名义起诉自己,争取从白沙洲工业园雁峰工业项目那块地中分一部分债权到新某物流公司,开始肖某不同意,后来还是同意了。2014年10月9日,自己将起诉所需要的借条、借款协议、转账凭证等证据交给肖某到法院立案。2014年10月17日上午,自己、陈高飞、何训军及律师肖某参加法院开庭审理的该虚假的民间借贷纠纷案,后经法院调解,双方一致同意快某公司于2014年11月16日前归还陈高飞、何训军欠款395万元,如逾期,则将快某公司在白沙洲工业园雁峰工业项目集聚区[衡国用(2014)第081号]土地作价抵偿,自己在调解书上签了字。2017年3月5日,自己将该地面上的仓库使用权转让给新某物流公司,何训军与自己在转让协议上签了字。11、被告人陈高飞的供述,证实2014年的一天,王某某来找自己,说要成立一个物流公司,让自己当法人代表,当时便反问王某某,王说白沙洲那块地是付雪青与别人一起合伙的一块地,因为付雪青在外面有很多债,怕打官司,要新开一家公司,将地拿回来。第二天,王某某开车来家里接上自己一起到了衡阳市政府办证大厅,注册了新某物流公司,自己从未借款给付雪青。记得付雪青的大女儿谭某找过自己,要自己在二、三张空白纸上签了名,并按了手印,还给了她三、四张身份证复印件。打官司的借款协议、仓库使用权转让协议自己没看过,但字是自己签的,财产保全申请书上的字不是自己签字的。12、被告人何训军的供述,证明其于2011年认识付雪青,后在快某公司做搬运工,付雪青因周金周转问题向自己借过钱,到目前为止尚欠13万多。2013年的样子(具体记不清了),付雪青叫上自己到她办公室,说:我现在欠了很多钱,很多人找我催债,你把身份证给我,我去注册一个公司,到时候以公司的名义起诉我,我就可以自己选择还钱给一方。自己当时没有同意,后来付雪青找了自己很多次,所以就同意了。一个月后,付雪青在公司的办公室,拿出三张白纸要自己签字和盖手印,当时还看到上面有陈高飞的签字,分别签在左下角,右上方,其中借款协议、财产保全申请书和仓库使用权转让协议都没有看到,应该是付雪青在白纸上加上的,自己没有通过农村信用社打款给付雪青。记得开庭时付雪青还说将白沙洲一块地抵押给自己和陈高飞的新某物流公司,这时才知道新某物流公司起诉付雪青,实际上是因为付雪青欠了别人的钱,通过法院裁定后,付雪可以对裁定的标的物有自由支配的权利。
本院认为,被告人付雪青、何训军、陈高飞恶意串通,捏造债权债务关系和以物抵债协议,虚构民事纠纷,向人民法院提起民事诉讼,妨害司法秩序,其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人付雪青、何训军、陈高飞犯虚假诉讼罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,本院予以支持。对被告人付雪青、何训军、陈高飞提出的量刑建议欠当,本院不予采纳。在共同犯罪中,被告人付雪青起主要作用,系主犯;被告人何训军、陈高飞起次要或辅助作用,系从犯,依法应当从轻或者减轻处罚。被告人付雪青、何训军在案发后自动投案,并如实供述自己犯罪事实,是自首,依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈高飞在案发后如实供述自己的犯罪事实,系坦白,依法可以从轻处罚。被人何训军辩称其有自首情节的意见成立,本院予以采纳。被告人陈高飞的辩护人辩称被告人系从犯,有坦白情节,且犯罪情节轻微,建议从轻处罚的意见成立,本院予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第(二)项、第二条第(一)项、第(二)项、第(三)项之规定,分别判决如下:

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一、被告人付雪青犯虚假诉讼罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币五千元;
(刑期自判决执行之日起计算,判决之前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日即自2018年10月31日起至2019年8月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。)
二、被告人陈高飞犯虚假诉讼罪,判处拘役三个月,并处罚金人民币二千元;
(刑期自判决执行之日起计算,判决之前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。判决执行以前指定监视居住的,指定监视居住二日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。)
三、被告人何训军犯虚假诉讼罪,判处拘役二个月,并处罚金人民币一千元。
(刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前指定监视居住的,指定监视居住二日折抵刑期一日。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。)
如不服本判决,可在接到本判决书的次日十日内,通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本五份。
附法律条文:
《中华人民共和国刑法》
第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪起次要或者辅助作用的,是从犯。
对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
司法解释最高人民法院最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条采取伪造证据、虚假陈述等手段.实施下列行为之一,捏造民事法律关系,虚构民事纠纷,向人民法院提起民事诉公的,应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的以捏造的事实提起民事诉讼:
(一)与夫妻一方恶意串通,捏造夫妻共同债务的;
(二)与他人恶意串通,捏造债权债务关系和以物抵债协议的;
(三)与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通,捏造公司、企业债务或者担保义务的;
(四)捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的;
(五)在破产案件审理过程中申报捏造的债权的;
(六)与被执行人恶意串通,捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的;
(七)单方或者与他人恶意串通,捏造身份、合同、侵权.继承等民事法律关系的其他行为。
第二条以捏造的事实提起民事讼,有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益:
(一)致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的;
(二)致使人民法院开庭审理,干扰正常司法活动的;
(三)致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案,或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的;
(四)多次以捏造的事实提起民事诉讼的;
(五)曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的;
(六)其他妨害司法秩序或者严重侵害他合法权益的情形。
审 判 长  谢椿岚
人民陪审员  戴 磊
人民陪审员  肖才闰
二〇一八年十一月二十三日

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